FSMA informeert over uw antiwitwasverplichtingen


Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is de dag van vandaag niet meer weg te denken uit de berichtgeving. In tijden van terreurdreiging en actieve bestrijding van financiële misdrijven vragen de FSMA en de CFI in een nieuwsbrief uw extra verhoogde waakzaamheid.

WAT STAAT ER IN DE NIEUWSBRIEF?

  • Welke vragen moet ik mij stellen?
  • Geld of activa van illegale oorsprong
  • Het profiel van uw client
  • Mogelijke indicaties van verdachte transacties
  • Cases
  • Omkadering
  • Melding aan de CFI
  • Cases
  • Nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme
     

>> Lees de volledige nieuwsbrief van de FSMA

  • Problemen om aan de verplichtingen inzake antiwitwas te voldoen? 

    • BZB organiseert een opleiding op 28 april 2017. Schrijf nu al in!
    • Log in en download ons model van interne procedures